證券代碼：600562 證券簡稱：高淳陶瓷
江蘇高淳陶瓷股份有限公司高級管理人員薪酬考核制度
第一章總則
第一條為推進(jìn)公司建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的激勵約束機(jī)制，有效地調(diào)動高管人員的積極性和創(chuàng)造性，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，促進(jìn)企業(yè)效益的增長，特制定本制度。
第二條本制度所稱高管人員指下列人員：
（一）總經(jīng)理；
（二）副總經(jīng)理；
（三）董事會秘書；
（四）總經(jīng)理助理；
（五）財務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計總監(jiān)、總工程師。
第三條公司高管人員的分配與考核以企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益為出發(fā)點，根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和高管人員分管工作的工作目標(biāo)，進(jìn)行綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定高管人員的年度薪酬分配。
第四條公司高管人員薪酬的確定遵循以下原則：
（一）按勞分配與責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的原則；
（二）收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤的原則；
（三）薪酬與公司長遠(yuǎn)利益相結(jié)合的原則；
（四）薪酬標(biāo)準(zhǔn)公開、公正、透明的原則。
第二章管理機(jī)構(gòu)
第五條公司董事會薪酬與考核委員會對高管人員進(jìn)行考核以及初步確定薪酬分配，薪酬與考核委員會形成對高管的薪酬分配決定后，提交董事會審議批準(zhǔn)。
第六條薪酬與考核委員會的工作包括以下內(nèi)容：
（一）對公司高管人員薪酬提出方案或修改的意見，審查、確認(rèn)高管人員年度目標(biāo)責(zé)任書；
（二）檢查公司高管人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；
（三）對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章薪酬的構(gòu)成
第七條高管人員薪酬由基本薪酬和績效薪酬兩部分組成，具體金額由董事會確定。
（一）基本薪酬：主要考慮職位價值，責(zé)任，能力，市場薪資行情等。
（二）績效薪酬：主要考慮公司的經(jīng)濟(jì)效益以及高管人員圍繞公司經(jīng)營完成自己工作目標(biāo)的效率和質(zhì)量。
第八條基本薪酬由公司薪酬與考核委員會根據(jù)本公司年度計劃的經(jīng)營目標(biāo)確定�；拘匠臧葱匠昕傤~的60％計算。
第九條績效薪酬是根據(jù)公司經(jīng)營完成利潤目標(biāo)的情況及高管人員完成工作目標(biāo)的情況，由薪酬與考核委員會進(jìn)行綜合考核獲得的薪酬。績效薪酬在年底發(fā)放。
績效薪酬為薪酬總額的40％，根據(jù)經(jīng)審計后的經(jīng)營業(yè)績情況，如果完成年初確定的經(jīng)營指標(biāo)，則足額發(fā)放，如果未能完成經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)，則按未能完成的幅度，相應(yīng)減少績效年薪的幅度發(fā)放，如果超額完成，則按超出的幅度進(jìn)行相應(yīng)幅度的獎勵。
績效薪酬考核的指標(biāo)應(yīng)包括如下幾個方面：
（一）公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況（30分）；
1、扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率；
2、核心業(yè)務(wù)發(fā)展情況；
3、人均創(chuàng)利；
4、存貨周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率；
5、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率；
（二）完成年度經(jīng)營大綱及奮斗目標(biāo)確定的分管業(yè)務(wù)目標(biāo)及重點工作的情況（30分）；
（三）完成月度重點工作情況（20分）；
（四）工作態(tài)度及管理、專業(yè)與學(xué)習(xí)能力（10分）；
（五）員工滿意度情況（10分）。
經(jīng)薪酬與考核委員會考核，綜合得分在80分以上，全額兌現(xiàn)年薪，得分在70分以下的高管，相應(yīng)地減少績效薪酬部分，得分超過90分的高管，給予相應(yīng)的獎勵。具體考核辦法由薪酬與考核委員會制訂。
第四章考核與實施程序
第十條經(jīng)營年度開始前，高管人員應(yīng)根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)制訂工作計劃和目標(biāo)，分別簽署目標(biāo)責(zé)任書，總經(jīng)理、董事會秘書與董事長簽訂目標(biāo)責(zé)任書，副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
公司每月根據(jù)經(jīng)營情況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要確定月度重點工作。
第十一條高管人員的目標(biāo)責(zé)任書由薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組會同相關(guān)職能部門，根據(jù)公司的總體經(jīng)營目標(biāo)及各高管人員所分管的工作提出，由薪酬與考核委員會審核確認(rèn)。
目標(biāo)責(zé)任書應(yīng)對高管人員的工作計劃與目標(biāo)中各項內(nèi)容的權(quán)重予以確認(rèn)。人力資源部和財務(wù)部等相關(guān)部門在數(shù)據(jù)提供和崗位職責(zé)確定等方面應(yīng)大力配合薪酬與考核委員的工作。
月度重點工作每月由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況、分管業(yè)務(wù)目標(biāo)及公司具體要求制訂，公司總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營工作情況可以進(jìn)行指定。月度重點工作經(jīng)月度業(yè)務(wù)會議通過后由企管辦下發(fā)文件。
第十二條高管人員簽訂的目標(biāo)責(zé)任書將作為高管人員年度薪酬考核的依據(jù)。在經(jīng)營年度中，如經(jīng)營環(huán)境等外界條件發(fā)生重大變化，薪酬與考核委員會可以調(diào)整高管人員工作計劃和目標(biāo)。
公司企管辦與人力資源管理部每月跟蹤匯總考核數(shù)據(jù)、形成月度考核報表報公司、薪酬與考核委員會備案。
經(jīng)營年度結(jié)束后，由薪酬與考核委員會工作組負(fù)責(zé)具體考核操作、統(tǒng)一制作表格、對被考核人進(jìn)行工作計劃（業(yè)績），學(xué)習(xí)能力，工作態(tài)度及能力評估、打分、并出具《績效考核評估意見》，報薪酬與考核委員會審核通過。
第十三條薪酬與考核委員會對公司高管人員考評程序如下：
（一）高管人員向薪酬與考核委員會作書面述職報告；
（二）薪酬與考核委員會按績效評價標(biāo)準(zhǔn)和程序，對高管人員進(jìn)行績效評價，人力資源部和財務(wù)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)考核數(shù)據(jù)的搜集和提供；
（三）薪酬與考核委員會根據(jù)績效評價結(jié)果及薪酬分配政策，提出高管人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后報公司董事會審議批準(zhǔn)。
第十四條經(jīng)營年度結(jié)束后，在會計師事務(wù)所完成審計后一個月內(nèi)，薪酬與考核委員應(yīng)完成高管人員的薪酬考核工作，將考核結(jié)果以書面形式通知考核對象。
第十五條高管人員在工作中有重大失誤、所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生重大安全事故及違法、違規(guī)行為，給公司造成損失的，根據(jù)造成損失的程度，相應(yīng)扣減績效薪酬直至不予發(fā)放。
第十六條高管人員在收到通知后如有異議，可在收到通知后一周內(nèi)向董事會提出申訴，由董事會作出處理。
第五章附則
第十七條本制度經(jīng)公司董事會審議通過后生效。
第十八條本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
江蘇高淳陶瓷股份有限公司董事會
2007年11月29日
