證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱：斯米克 公告編號(hào)：2008-016上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2008年3月20日召開(kāi)，會(huì)議決議于2008年4月22日召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、召開(kāi)會(huì)議基本情況 1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 2、會(huì)議表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決 3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)公司會(huì)議室 4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2008年4月22日（星期二）8：30 5、會(huì)議期限：半天 二、會(huì)議出席和列席人員 1、會(huì)議出席人員：在股權(quán)登記日（2008年4月16日）深圳證券交易所收市后登記在冊(cè)的本公司所有股東或其代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、律師等。 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。 2、會(huì)議列席人員：總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，保薦代表人，其他人員。 三、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、審議《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、審議《2007年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》； 4、審議《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 5、審議《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》； 6、審議《關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7、審議《關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉部分條款的議案》； 公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上述職。 以上第1、3、4、5、6、7項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，并已于2008年3月24日在《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行披露，公告編號(hào)：2008-011。第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，并于2008 年3月 24日在《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行披露，公告編號(hào)：2008-012。 四、會(huì)議登記方法 1、登記方法 1）登記時(shí)間：2008年4月21日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30； 2）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)公司董事會(huì)辦公室。 3）登記方式： ①個(gè)人股東持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明等 辦理登記手續(xù)；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、股東有 效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件等辦理登記手續(xù)； ②法人股東應(yīng)由法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有 效證明等辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人 應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、能證明 法定代表人資格的有效證明等辦理登記手續(xù)； ③異地股東可以信函或傳真方式登記，不接受電話登記。 2、個(gè)人股東親自出席股東大會(huì)，應(yīng)持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、股東有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件。 3、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法人股東的法定代表人委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)、能證明法定代表人資格的有效證明。 五、其他（一）聯(lián)系方式聯(lián)系人：宋源誠(chéng)、程梅電話：021-64110567傳真：021-64110553電子郵箱：zqb@cimic.com地址：上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)三魯公路2121號(hào)郵編：201112（二）本次會(huì)議會(huì)期半天，參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。六、備查文件1、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議2、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 董事會(huì) 二零零八年三月二十日 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2007年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū) 截止2008年4月16日，本人（本單位）持有上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 股普通股，茲委托 （身份證號(hào): ）出席上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司2007年度股東大會(huì)（并代為行使表決權(quán)）（并按以下意思表示代為行使表決權(quán)）： 議案1：2007年度董事會(huì)工作報(bào)告 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案2：2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案3：2007年年度報(bào)告及年報(bào)摘要 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案4：2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案5：2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案6：關(guān)于續(xù)聘年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 議案7：關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改〈公司章程〉部分條款的議案 贊成（ ） 反對(duì)（ ） 棄權(quán)（ ） 本委托書(shū)的有效期為 。 委托人： 簽署日期： 年 月 日（個(gè)人股東簽名或蓋章，法人股東由法定代表人簽名或蓋章并加蓋法人單位印章）
